公告日期：2025-06-24

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-035
浙报数字文化集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技
园 A 座 3 楼 306 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 982

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,340,896

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.55

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

2、召集人：公司董事会；

3、会议主持：公司董事长童杰先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理何锋先生主持；

4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，公司董事长童杰先生、独立董事潘亚岚女士因
其他工作安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席何颖女士因其他工作安排未出
席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议；公司副总经理郑法其先
生、财务总监余羽女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会设置的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 622,267,738 99.03 5,859,158 0.93 214,000 0.03

注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。
2、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作

制度》等制度并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 622,194,138 99.02 5,897,958 0.94 248,800 0.04

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于修订《公

1 司章程》并取 3,393,902 35.85 5,859,158 61.89 214,000 2.26
消监事会设置

的议案

关于修改《股

东 会 议 事 规
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