公告日期：2026-03-31

浙报数字文化集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。

本人深入调研公司战略推进、经营管理与财务运行状况，积极参与董事会及各专门委员会决策，切实推进公司内部控制体系建设，有效发挥监督、建议与专业支持作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人潘亚岚，女，中国国籍，无境外永久留居权，1965 年出生，民盟盟员，硕士研究生学历，杭州电子科技大学教授，非执业注册会计师。2021 年 12 月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事，现同时兼任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事、咸亨国际科技股份有限公司独立董事。本人确认，任职期间始终符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的各项规定，不存在任何可能影响独立判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开了 14 次董事会，其中 2 次现场结合通讯会议，12 次通
讯会议，召开了 5 次股东会，其中 1 次年度股东会，4 次临时股东会。按照规定
和要求，本人以 2 次现场方式及 12 次通讯方式，出席了公司 2025 年度全部董事
会会议，除涉及独立董事独立性评估及董事薪酬议案回避外，其余均投票赞成，并现场出席公司 4 次股东会会议。会前，本人认真审阅会议通知及全部议案材料，以现场交流或通讯联系方式深入了解议案背景、决策依据及潜在风险；会上，积
极参与讨论，就方案的科学性、可行性提出建设性意见。本人认为，2025 年度公司董事会及股东会召集程序合法、议事规则规范，重大经营决策均履行了必要审议程序，运作高效有序。本年度未对公司董事会形成的各项议案决议提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会。2025 年，公司组织召开董事会专门委员会会议 21 次，其中，战略与
投资委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，审计
委员会会议 10 次。本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员、以及提名委员会的委员，亲自出席了三个专门委员会所有 14 次会议，未有无故缺席的情况发生。此外，作为两个专门委员会的主任委员，本人严格依照《薪酬与考核委员会工作制度》《审计委员会工作制度》，组织议题审议，推动制度落地，特别是在高管绩效考核、薪酬方案设计、内控审计监督等关键环节，切实履行主任委员职责，确保程序合规、决策审慎。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据监管要求及公司治理需要，2025 年度公司独立董事单独召开专门会议 1次，本人全程出席并就重大事项发表意见，有效发挥独立董事集体监督作用。
（四）现场工作情况及学习培训情况

2025 年度，本人高度重视实地调研与一线沟通，全年累计现场工作时间超过 15 天。通过参加董事会现场会议、专项调研、管理层座谈等多种形式，深入公司业务一线，全面了解公司在数字文化、AI 应用、数据要素等核心领域的战略布局、项目进展及财务状况。特别是在公司变更会计师事务所的关键节点，本人作为审计委员会主任委员，对选聘会计师事务所资质条件提出意见建议，并建议公司成立会计师事务所选聘专项工作小组，严格审核选聘程序是否符合财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》要求等，最后公司通过公开招标方式确定由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获聘。此外，本人持续跟踪公司重大投资项目进展，
重点关注投后管理、资金使用效率及风险控制措施。针对部分新业务板块的财务战略管理提出优化建议，助力提升资本配置效能。

在专业能力建设方面，本人积极主动参加中国证监会及浙江证监局、中国上市公司协会、上海证券交易所等方面的知识讲座、专题培训与业务指导，2025
年 5 月 30 日，圆满完成上海证券交易所 2025 年第 2 期上市公司独立董事后续培
训，系统学习上市公司监管政策及监管要点、上市公司信息披露质量要求、独立董事履职规范与法律责任等，学习了新《公司法》修订要点及公司法修订后审计委员会的工作职责、ESG 信息披露指引、数据资产会计处理等前……
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