公告日期：2026-03-31

浙报数字文化集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2025 年末，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事张智明先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共组织召开 10 次会议，其中 2 次为与年审会计师的
沟通会，具体情况如下：

召开日期 会议内容

审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审前
2025 年 1 月 6 日 通讯沟通会：听取会计师事务所关于开展年度财务及内控
审计的工作计划。

第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议：审议《浙
2025 年 3 月 18 日 数文化内部审计部 2024 年度工作报告》《浙数文化 2025
年内部审计工作计划》。

2025 年 3 月 20 日 审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于审
计完成阶段的现场沟通会。

2025 年 3 月 20 日 董事会审计委员会关于《董事会审计委员会工作制度（修
订稿）》初稿的沟通。

第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议：审议《2024
年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024
2025 年 3 月 27 日 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《关
于变更会计师事务所的议案》《2024 年度审计委员会履职
报告》《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普
通合伙）履行监督职责情况的报告》《关于天健会计师事

召开日期 会议内容

务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》《2024 年度
内部控制评价报告》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于浙数文化 2024 年度内部控制审计报告》《天健会计
师事务所（特殊普通合伙）关于浙数文化 2024 年度审计
报告》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙数文
化 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明》《关于会计政策变更的议案》。

2025 年 4 月 18 日 董事会审计委员会审议《董事会审计委员会工作制度（修
订稿）》。

2025 年 4 月 21 日 第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议：审议《浙
数文化 2025 年第一季度报告》。

2025 年 7 月 30 日 第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议：审议《浙
数文化内部审计部 2025 年半年度工作报告》。

第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议：审议《浙
2025 年 8 月 6 日 数文化 2025 年半年度报告及摘要》《浙数文化 2025 年半
年度利润分配预案》。

2025 年 10 月 27 日 第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议：审议《浙
数文化 2025 年第三季度报告》。

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估会计师事务所的独立性和专业性情况，监督及评估会计师事务所勤勉尽责的情况……
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