公告日期：2026-03-31

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2026-004
浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 28
日上午 9：30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼
会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李
永明先生因工作原因以通讯形式参加本次会议，会议通知于 2026 年 3 月 18 日以书
面形式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《2025年度利润分配预案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全体
成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
关联董事童杰先生、张智明先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《2025年度总经理工作报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过，报告全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案年度评估及2026年“提质增效重回报”行动方案》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

关联董事潘亚岚女士、李永明先生、郑小林先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2025年度审计委员会履职报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审……
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