公告日期：2021-02-10

上海富控互动娱乐股份有限公司SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2021 年 2 月 24 日 15 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室
会议主持：董事长沈立扬先生
参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师
会议议程：

一、宣读公司 2021 年第一次临时股东大会须知

二、审议议案:

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变 √

更注册地址暨修订《公司章程》的议案

累积投票议案

2.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王 应选董事（3）人
永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生为第十届

董事会董事候选人的议案

2.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王 √

永建先生为第十届董事会董事候选人的议案

2.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡 √

云华先生为第十届董事会董事候选人的议案

2.03 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王 √

云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案

3.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李 应选监事（2）人
国强先生、蒋廷素女士为第十届监事会监事候

选人的议案

3.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李 √

国强先生为第十届监事会监事候选人的议案

3.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋 √

廷素女士为第十届监事候选人的议案

三、股东发言和股东提问

四、现场选举会议监票人

五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计表决结果

八、宣读现场会议投票表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；

六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、特别提示：本次股东大会第 1 至 3 项议案为对中小投资者单独计票的议
案。

上海……
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