公告日期：2021-06-05

上海富控互动娱乐股份有限公司SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年六月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2020 年年度股东大会程序及议程

现场会议时间：2021 年 6 月 15 日 15 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼会议室
会议主持：董事长王永建先生
参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师会议议程：

一、宣读公司 2020 年年度股东大会须知

二、审议议案:

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 √

年度董事会工作报告》的议案

2 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 √

年年度报告及摘要》的议案

3 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 √

年度财务决算报告》的议案

4 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 √

年度利润分配预案》的议案

5 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 √

年度独立董事述职报告》的议案

6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 √

年度内部控制评价报告》的议案

7 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事、 √

监事 2020 年度薪酬方案》的议案

8 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预 √

计负债》的议案

9 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海 √

宏投网络科技有限公司拟签署<应收应付款对冲协

议>》的议案

10 关于审议《上海富控互动股份有限公司关于未弥补 √

亏损达实收股本总额三分之一》的议案

11 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 √

年度监事会工作报告》的议案

三、股东发言和股东提问

四、现场选举会议监票人

五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计表决结果

八、宣读现场会议投票表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

上海富控互动娱乐股份有限公司

2020 年年度股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘……
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