公告日期：2021-01-19

证券代码：600634 证券简称：*ST 富控 公告编号：临 2021-005
上海富控互动娱乐股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十
届董事会第二次会议于 2021 年 1 月 15 日下午 13：00 在上海市杨浦区国权路 39
号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长沈立扬先生主持，审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第二次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二次会议的通知期限，并同意于 2021 年 1 月 15 日 13：00 召开第十届
董事会第二次会议，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事沈立扬先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，庄青黎先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名庄青黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事唐旺承先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，肖国清先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名肖国清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事易生振先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，余成林先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名余成林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

五、关于聘任肖国清先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会授权董事长提名并拟聘任肖国清先生（简历附后）担任公司财务总监, 任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于聘任余成林先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。现公司董事会拟聘任余成林先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。同时……
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