公告日期：2021-02-06

证券代码：600634 证券简称：*ST 富控 GongGao编号：2021-011

上海富控互动娱乐股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本GongGao内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年2月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 2 月 24 日 15 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 24 日

至 2021 年 2 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变 √

更注册地址暨修订《公司章程》的议案

累积投票议案

2.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王 应选董事（3）人

永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生为第十

届董事会董事候选人的议案

2.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王 √

永建先生为第十届董事会董事候选人的议案

2.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡 √

云华先生为第十届董事会董事候选人的议案

2.03 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王 √

云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案

3.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李 应选监事（2）人

国强先生、蒋廷素女士为第十届监事会监事

候选人的议案

3.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李 √

国强先生为第十届监事会监事候选人的议案

3.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋 √

廷素女士为第十届监事候选人的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议
审议通过。详见公司2021年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的相关GongGao。
2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互……
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