公告日期：2026-06-18

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2026-025
债券代码：240539 债券简称：24 公用 01

债券代码：244523 债券简称：26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十三届董事会第一次会议会议通
知和议案于 2026 年 6 月 11 日以送达及邮件方式发出。会议于 2026 年 6 月 17
日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事局主席的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，选举杨国平先生为公司第十三届董事会董事局主席（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于设立第十三届董事会战略发展与 ESG 委员会的议案》；
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会战略发展与ESG 委员会，成员为：杨国平、梁嘉玮、杨平。其中，杨国平任召集人、主任委员，赵飞任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于设立第十三届董事会提名委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会提名委员会，成员为：姜国芳、杨国平、李颖琦。其中，姜国芳任召集人、主任委员，陆文倩任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于设立第十三届董事会审计委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会审计委员会，成员为：李颖琦、姜国芳、郑伟。其中，李颖琦任召集人、主任委员，张乙珺任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于设立第十三届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会薪酬与考核委员会，成员为：姜国芳、杨国平、杨平。其中，姜国芳任召集人、主任委员，胡军任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于指定首席独立非执行董事的议案》；

根据香港联合交易所有限公司《企业管治守则》及相关的《上市规则》条文，同意指定姜国芳先生为首席独立非执行董事。

首席独立非执行董事的职责与其他独立非执行董事的职责无异。首席独立非执行董事的主要职责为促进及加强(i)独立非执行董事之间；(ii)独立非执行董事与其他董事会成员之间；及(iii)与股东（尤其是少数股东）的沟通。首席独立非执行董事于本公司并非行政职务，且于本公司并未担任任何管理职务。指定首席独立非执行董事可提升董事会的效能及多元化，并进一步完善公司良好的企业管治常规。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事局主席杨国平先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任梁嘉玮先生为公司总裁（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任李伟涛先生为公司副总裁（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任张荣峥女士为公司副总裁（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，审计委员会审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。