公告日期：2026-03-31

证券代码：600635 证券简称： 大众公用 编号：临2026-003
债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01

债券代码：244523 债券简称： 26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十四次会议的会
议通知和议案于 2026 年 3 月 16 日以邮件和送达方式发出。会议于 2026 年 3 月
30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应当出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年年度经营工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2025 年年度独立非执行董事述职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立非执行董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

4、审议通过了《关于独立非执行董事独立性情况评估的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2025 年年度报告全文和摘要》（2025 年年报全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6．审议通过了《2025 年度公司利润分配方案》 (详见公司公告临 2026-004
《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币 2,090,808,558.09 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 2,952,434,675 股，以此计算合计拟派发现金红 利147,621,733.75 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.56%。在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项尚须经公司 2025 年年度股东会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

7．审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8．审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9．审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告临 2026-005《关于公司 2026 年度日常关联交易预计公告》）；

（1）同意本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事赵晔青按规定予以回避。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商……
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