公告日期：2026-04-30

证券代码：600635 证券简称： 大众公用 编号：临2026-018
债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01

债券代码：244523 债券简称： 26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十五次会议的会
议通知和议案于 2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出，并进行了电话确认。会议于
2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应当出席董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》；

鉴于 1）公司第十二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，新一届公司董事会由九名董事组成，其中执行董事
三名，非执行董事二名，独立非执行董事四名；2）刘峰先生于 2026 年 3 月 30
日召开的第十二届董事会第十四次会议中被提名为公司第十三届董事会独立非执行董事候选人之一，现刘峰先生因个人其他工作安排原因不再继续接受提名，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》对独立非执行董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对郑伟先生进行了任职资格审查，并征询相关股东
及郑伟先生本人意见后，认为其符合独立非执行董事任职资格，确定提名郑伟先生为公司第十三届董事会独立非执行董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立非执行董事候选人的任职资格需上海证券交易所审核。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会以累积投票制方式进行选举（候选人简历及独立非执行董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺见附件）。新一届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年。在股东会选举产生新一届董事会前，第十二届董事会将继续履行相关职责。

公司衷心感谢刘峰先生在任职期间为公司规范治理与稳健发展所作出的辛勤付出与重要贡献。

3、审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》（详见公司公告 2026-019《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的公告》）；

同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司为上海大众企业管理有限公司提供售后回租服务。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任上海大众企业管理有限公司董事，故 2 名关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生按规定予以回避。

本议案在提交董事会审议前已经第十二届董事会审计委员会第十五次会议和第十二届董事会 2026 年第二次独立非执行董事专门会议事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，董事会还确认了第十二届董事会审计委员会第十五次会议决议及第十二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日
备查文件
1、第十二届董事会第十五次会议决议
附件
1、第十三届董事会独立非执行董事候选人简历（郑伟）
2、独立非执行董事提名人声明与承诺（郑伟）
3、独立非执行董事候选人声明与承诺（郑伟）

附件：

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十三届董事会独立非执行董事候选人简历

郑伟先生简历

郑伟，男，1955年出生，德国帕桑大学法学博士，美国罗格斯大学高级访问学者。现任华东政法大学教授、博士生导师，兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（002454）独立董事。

附件：
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
独立非执行董事提名人声明与承诺

提名人上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会，现提名郑伟为上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十三届董事会独立非执行董事候选人，并已充分……
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