公告日期：2017-09-12
公告编号：2017-027
证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券
广东庄正电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年9月5日
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路100号,
广东庄正电子科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄少青
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关的法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
公告编号：2017-027
有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于审议〈2017年半年度报告〉的议案》
1、议案内容
依据公司2017年上半年度的经营状况和相关规定，公司董事会
组织编写了广东庄正电子科技股份有限公司《2017年半年度报告》，
具体内容详见附件。
2、议案表决结果：
同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议〈广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案〉的议案》
1、议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条、第三十五条、第四十八条和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定以及公司实际情况和现行的《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）条款，拟对现行的《公司章程》进行部分修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》，具 公告编号：2017-027
体内容详见附件。
2、议案表决结果：
同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的本次股东大会会议记录
（二）经与会股东签字确认的本次股东大会会议决议
（三）广东庄正电子科技股份有限公司《2017年半年度报告》
（四）《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》
广东庄正电子科技股份有限公司
董事会
2017年9月12日
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