公告日期：2019-06-24

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：大连市高新技术产业园区火炬路32号创业大厦A座902室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长杨峰先生代表董事会做2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据规定编制的《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

董事会根据规定，编制《<2018年年度报告>及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况编制的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据经营计划编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名杨峰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于2019年1月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名杨峰继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。杨峰不是失信惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于2019年1月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名林枫继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。林枫不是失信惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0……
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