公告日期：2026-06-06

国新文化控股股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料
二〇二六年六月二十六日

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... 1
2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会表决办法...... 4
2025 年度董事会工作报告......6
关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案......7
关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案......9关于 2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务
预计的议案......14关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬计划的议案......18
2025 年度独立董事述职报告...... 20

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日下午 2:40

会议地点：北京市密云区密云水库南线 128 号云湖会议中心颐华楼会议厅
会议主持：董事长王志学先生
召开方式：现场结合网络投票方式
主要议程：
一、参会人员签到，签到后进入会议会场
二、主持人宣布大会注意事项
三、审议议案及听取报告
1.审议《2025 年度董事会工作报告》；
2.审议《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；
3.审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
4.审议《关于 2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》；
5.审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬计划的议案》；
6.听取《2025 年度独立董事述职报告》。
四、股东发言或提问
五、推选计票人员与监票人员
六、大会投票表决
七、宣读投票结果
八、律师发表关于本次股东会的见证意见
九、主持人宣布会议结束

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2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设立股东会秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，由工作人员安排入座。
二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等各项权利。

三、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

四、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。有多名股东临时要求发言时，先报告者先发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕本次会议的议题进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定
的股东会职权范围。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。
五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

八、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

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2025 年年度股东会表决办法

一、本次股东会共审议 5 项议案，议案均为普通决议事
项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决……
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