公告日期：2026-06-27

证券代码：600636 证券简称：退市国化 公告编号：2026-074
国新文化控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果:公司于 2026 年 6 月 17 日披露《国新文化控
股股份有限公司关于持有 1%以上有表决权股份的股东公开征集投票权的公告》（公司公告：2026-067），持有 1%以上有表决权股份的自然人股东吴周华女士对公司 2025 年年度股东会审议的全部议案向全体股东征集投票权，在征集期间内，股东吴周华女士未征集到投票权。
相关提案表决结果如下：

1.《2025 年度董事会工作报告》，同意票数为 216,528,034 票，得票数占出
席会议有效表决权的比例为 81.3027%；反对票数为 49,237,497 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 18.4879%；弃权票数为 557,901 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 0.2094%。

2.《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，同意票数为 233,906,757
票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 87.8281 %；反对票数为 31,511,674票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 11.8321%；弃权票数为 905,001 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 0.3398%。

3.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意票数为 217,321,274票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 81.6005%；反对票数为 48,429,957票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 18.1846%；弃权票数为 572,201 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 0.2149%。

4.《关于 2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》，同意票数为 81,287,328 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 60.3069%；反对票数为 52,815,148 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 39.1834%；弃权票数为 687,001 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 0.5097%。
5.《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬计划的议案》，同意票数为 213,552,334 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
80.1853%；反对票数为 52,225,897 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为19.6100%；弃权票数为 545,201 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为0.2047%。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市密云区密云水库南线 128 号云湖会议中心颐
华楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 442

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,323,432

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.4624

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，董事王东兴先生因公未能出席；

2、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数……
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