公告日期：2019-10-25
公告编号：2019-027
证券代码：838230 证券简称：科码先锋 主办券商：国信证券
北京科码先锋互联网技术股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日上午 10 点。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-027
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
渔阳大厦 A510 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司发展状况及长期战略发展规划，为更好的集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京科码先锋互联网技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事 会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让 系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京科码先锋互联网技术股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2019-027
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2019 年 11 月 11 日上午 9 点-10 点
（三）登记地点：渔阳大厦 A510 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区小关北里甲 2 号渔阳大厦 A510 联
系人：刘洁 联系电话：010-64687399
（二）会议费用：本次与会股东交通、食宿……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
