公告日期：2026-04-30

国新文化控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作，认真贯彻落实股东会的各项决议，全面推动公司健康发展和持续经营。

一、董事会运作情况

（一）董事会人员情况。

第十一届董事会组成情况如下：

姓名 职务

王志学 董 事 长

黄洁蔚 副董事长

王东兴 董 事

第十一届董事会 杨玉兰 董 事

王 勇 董 事

许大志 独立董事

江 伟 独立董事

李世杰 独立董事

（二）召开董事会会议情况。

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章
程》等有关规定，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 4 次董事会，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议决议

审议通过《2024 年年度报告及摘要》《2025 年第

第十一届董事 一季度报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024
2025 年 4 月 24 日 会第五次会议 年度董事会工作报告》等 23 项议案，听取《2024
年度独立董事述职报告》《2024 年度审计与风险
管理委员会履职情况报告》《关于审计与风险管

理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》

审议通过《2025 年半年度报告及摘要》《2025 年
半年度利润分配预案》《关于国新集团财务有限
第十一届董事 责任公司的风险持续评估报告》《关于补选战略
2025 年 8 月 28 日 会第六次会议 与 ESG 委员会委员的议案》《关于取消监事会并
修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管
理制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的议案》

2025 年 10 月 29 日 第十一届董事 审议通过《2025 年第三季度报告》《关于制定<信
会第七次会议 息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

2025 年 12 月 15 日 第十一届董事 审议通过《关于选聘副总经理的议案》《关于改
会第八次会议 选审计与风险管理委员会委员的议案》

（三）召集召开股东会情况。

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