公告日期：2026-04-30

国新文化控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年度工作中忠实履行职责。现将 2025 年本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）现任独立董事工作履历

江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士研
究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006 年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会环境资源会计专业委员会委员、国家自然科学基金同行评议专家、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系
的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会会议情况

2025 年本人出席董事会会议的情况如下：

参加董事会情况

姓名 应参加董事 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
会次数 席次数 参加次数 次数 次数 自参加会议

江伟 4 4 1 0 0 否

2.出席股东会会议情况

2025 年公司共召开 2 次股东会，股东会均以现场与网络
投票相结合的方式召开，2025 年本人共出席 2 次股东会。

3.出席董事会专门委员会情况

本人作为审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，出席董事会专门委员会情况如下：
（1）报告期内出席审计与风险管理委员会 5 次会议

召开日期 会议内容

第十一届董事会审计与风险管理委员会第五次会议暨 2024 年度审计

2025 年 1 月 20 日 沟通会第一次会议听取《2024 年年度审计工作安排》《2024 年财务状

况及经营成果报告》，审议通过《2024 年年度业绩预亏公告》

第十一届董事会审计与风险管理委员会 2024 年度审计沟通会第二次

2025 年 3 月 28 日 会议听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报《2024 年度年报

审计与治理层的沟通函》

第十一届董事会审计与风险管理委员会第六次会议暨 2024 年度审计

沟通会第三次会议听取《2024 年度审计汇报》，审议通过《2024 年年

度报告及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度内部控制评价报

告》《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议

2025 年 4 月 14 日 案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于使用自有闲置资金

进行委托理财的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2025 年度会

计师事务所的议案》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关

于会计政策变更的议案》《2024 年度审计与风险管理委员会履职情况

报告》《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
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