公告日期：2026-04-30

国新文化控股股份有限公司

2025 年度董事会审计与风险管理委员会
履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第十一届审计与风险管理委员会现由独立董事江伟先生、独立董事许大志先生、独立董事李世杰先生、董事长王志学先生、董事王东兴先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江伟先生担任。2025 年内，王勇先生被选聘为公司副总经理，根据审计与风险管理委员会任职资格要求卸任委员职务。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：

召开日期 会议内容

第十一届董事会审计与风险管理委员会第五次会议暨 2024 年度审计

2025 年 1 月 20 日 沟通会第一次会议听取《2024 年年度审计工作安排》《2024 年财务状

况及经营成果报告》，审议通过《2024 年年度业绩预亏公告》

第十一届董事会审计与风险管理委员会 2024 年度审计沟通会第二次
2025 年 3 月 28 日 会议听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报《2024 年度年报
审计与治理层的沟通函》

第十一届董事会审计与风险管理委员会第六次会议暨 2024 年度审计
沟通会第三次会议听取《2024 年度审计汇报》，审议通过《2024 年年
度报告及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度内部控制评价报
告》《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议
案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于使用自有闲置资金
2025 年 4 月 14 日 进行委托理财的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2025 年度会
计师事务所的议案》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关
于会计政策变更的议案》《2024 年度审计与风险管理委员会履职情况
报告》《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》

第十一届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过《2025
2025 年 8 月 18 日 年半年度报告及摘要》《2025 年半年度利润分配预案》《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》

2025 年 10 月 20 第十一届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过《2025
日 年第三季度报告》

三、2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计与风险管理委员会听取公司 2024 年度
审计机构立信会计师事务所对公司 2024 年度财务和内控审计工作计划，并严格按照监管部门的要求指出审计重点关注的事项，在审计机构汇报初步的 2024 年年度审计报告审计意见后，审计与风险管理委员会认真审阅相关资料，对审计过程中发现的问题与年审会计师及公司管理层进行充分沟
通，提出具体的改进建议。

报告期内，立信会计师事务所勤勉尽责，出具报告独立、客观、公正。为保持审计工作的连续性，审计与风险管理委员同意续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计会计师事务所，为公司提供 2025 年度财务会计审计和内部控制审计服务。

（二）指导内部审计与风险管理工作

报告期内，审计与风险管理委员会认真审阅公司内部审计工作计划，督促内部审计工作按照计划执行。对公司开展的经济责任审计……
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