公告日期：2026-05-06

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-040

国新文化控股股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别风险提示：

1、因回购比例有限，可能短期内即达到回购上限：国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购比例不低于公司股本 5%（含）且不超过 10%（含），对应回购金额不低于人民币 9,891.26 万元（含）且不超过人民币 19,782.52 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购的资金总额为准。公司回购比例有限，存在短期内完成回购的情形，请投资者注意股价交易风险。

2、存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险：本次回购股份价格不超过人民币 4.60 元/股（含），不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。在回购实施期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

3、公司股票在退市整理期届满后，将停止在上海证券交易所市场交易。退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制。公司股票在退市整理期届满后的 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。

4、公司短期内预计无法满足重新上市条件，且暂无此计划。

5、截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在回购期间、在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划，将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

● 回购股份比例、金额：本次回购比例不低于公司股本 5%（含）且不超过 10%
（含），以公司停牌前收盘价测算，对应本次回购金额不低于人民币 9,891.26 万元（含）且不超过人民币 19,782.52 万元（含）

● 回购股份资金来源：本次回购的资金来源为公司自有资金

● 回购股份用途：维护公司价值及股东权益

● 回购股份价格：本次回购股票价格上限为 4.60 元/股

● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日。如公司无法完成本次股份回购，退市后将继续履行回购承诺。
● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在回购期间、在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划，将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
● 公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议生效，无须再提交公司股东会审议。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）公司于 2026 年 5 月 5 日召开第十一届董事会第十二次会议，以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（二）本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，根据《公司章程》第二十九条规定，本次关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议生效，无须再提交公司股东会审议。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2026/5/6

回购方案实施期限 自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌
后起至退市整理期结束之日

方案日期及提议人 2026/5/5，由公司董事会提议

预计回购金额（依照公 9,891.26万元~19,782.52万元

司停牌前收盘价测算）

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 4.60元/股

□减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

√为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。