公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-026
证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源
安徽银丰药业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开2018年第三次临时股东大会，会议于2018年7月27日审议并通过：

任命何坤翔为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命常松为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命朱璇为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命吴松为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命何祥为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事及股东，实际到会董事5人，股东4人。

会议由何坤翔主持。

本次换届已经提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事何坤翔持有公司股份10,252,500股，占公司股本的14.65%。不是失信联合惩

公告编号：2018-026
戒对象。

董事常松持有公司股份16,670,000股，占公司股本的23.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱璇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴松持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《安徽银丰药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司
董事会

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