公告日期：2026-06-09

东方明珠新媒体股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 13:30 开始

现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心
黄河厅

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、听取各项议案：

1、2025 年度董事会工作报告；

2、2025 年年度报告正文及全文；

3、2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期分红计划；

4、2026 年度日常经营性关联交易的议案；

5、关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案；

6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

7、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；

8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
9、听取公司 2025 年度财务决算报告、2026 年度财务预算报告
及公司独立董事 2025 年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、卫哲）。

三、推选会议监票人和计票人。

四、投票表决。

五、股东或股东代表交流环节。

六、律师宣读法律意见书。

目 录

议案一、2025 年度董事会工作报告 ......4
议案二、2025 年年度报告正文及全文 ......9
议案三、2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期分红计划 ......10
议案四、2026 年度日常经营性关联交易的议案 ......14
议案五、关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案 ...... 22议案六、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 27议案七、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务
协议》暨关联交易的议案 ...... 30议案八、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 37
议案九、2025 年度财务决算报告 ...... 38
2026 年度财务预算报告 ......46
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 50

东方明珠新媒体股份有限公司

2025 年年度股东会

议案一

东方明珠新媒体股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，认真履行董事会的各项职责，严格执行董事会的各项决议，推进股东会各项决议的有效实施。全体董事恪守职责、勤勉履职，持续优化公司治理结构，高效推动战略落实，保障公司稳健经营与高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作及公司经营成果汇报如下：
一、报告期内公司总体情况

2025 年公司实现营业收入 748,944 万元，预算完成率 92.5%，同
比下降 2.7%；实现利润总额 84,500 万元，预算完成率 95.3%，同比下降 9.7%；实现归母净利润 61,746 万元，预算完成率 102.9%，同比下降 7.7%。

报告期内，公司基于智慧广电生态体系，持续推进媒体融合及产业融合，同时顺应数字化发展新趋势，持续推动产业创新和业务升级。
务，通过创新产品体系、拓展营销渠道、提升数字化能力、提高智慧化和精细化运营水平等方式，为广大用户提供优质的文娱消费产品及服务，以满足广大用户不断增长的文化娱乐消费需求及体验。

公司蝉联“中国互联网综合实力前百家企业”，并连续 14 年入选“全国文化企业三十强”。

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，促进公司法人治理结构的不断完善；建立协同高效的管理体系及内部控制体系，进一步推进公司经营、团队建设，支持公司的战略推进和业务拓展。

二、报告期内董事会履职情况

截至公司第十届董事会任期届满前，董事会成员为 7 名，其中独立董事 3 名；董事会换届完成后，公司第十一届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名。

为了满足监管的要求并夯实公司长期健康发展的基础，公司董事会不断推动完善法人治理结构，积极开展上市公司治理培训，对《公司章程》《股……
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