公告日期：2018-04-24

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日上午09:00

结束时间：2018年5月15日上午12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市鑫诺律师事务所见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

7、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；

8、《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

9、《关于修订〈苏州金世装备制造股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

上述议案内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、《苏州金世装备制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2018年5月14日14:00—17:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：肖建新

联系电话：13328010801

联系地址：苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《苏州金世装备制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018年4月24日

[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。