公告日期：2019-07-04
公告编号：2019-016
证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事长闫春义。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月19日10：00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-016
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京安盟信息技术股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立控股子公司》议案
公司与自然人苑海林、李昌共同出资设立控股子公司北京华御数观技术有限公司，注册资本为人民币5000万元。其中公司认缴出资30,500,000.00元，出资比例为61.00%，自然人苑海林认缴出资12,000,000.00元，出资比例为24.00%，自然人李昌认缴出资7,500,000.00元，出资比例为15.00%。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2019年07月19日09：30-10.00
（三）登记地点：北京安盟信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张大伟联系：010-62979380
公告编号：2019-016
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
1.《北京安盟信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月4日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
