公告日期：2025-04-30

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等规定,上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现对 2024 年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事姜明生先生、王洪卫先生和董事甘湘南女士 3 名成员组成，委员会主任由独立董事姜明生担任。
2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024年内，公司董事会审计委员依照相关法律法规规定，认真履行职责，共召开了六次董事会审计委员会会议:

序号 会议届次 召开时间 审议议案 审议情况

1 九届三次董 2024年1 1、公司2023年度内部控制工作评价方案； 与会委员对议案
及相关资料进行
事会审计委 月19日 2、审阅公司财务部提交的 2023 年财务会计报表 认真审阅和讨
（初稿）。 论，一致通过议
员会 案内容。

2 九届四次董 2024年4 1、公司 2023 年年度报告及年报摘要； 与会委员对议案
2、董事会审计委员会 2023 年度履职报告； 及相关资料进行
事会审计委 月29日 3、公司 2023 年度内部控制评价报告； 认真审阅和讨
4、董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普 论，一致通过议
员会 通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告； 案内容。

5、2023 年公司审计稽核部年度工作总结；

6、2024 年度公司审计稽核部内部审计工作计划；

7、公司 2024 年第一季度报告；

8、关于公司 2023 年度计提资产减值准备及部分

资产核销的议案；

9、关于公司 2024 年度预算计划的议案。

3 九届五次董 2024年6 1、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的 与会委员对议案
议案； 及相关资料进行
事会审计委 月7日 2、关于聘任公司 2024 年度财务审计及内控审计 认真审阅和讨
机构的议案。 论，一致通过议
员会 案内容。

4 九届六次董 2024年7 与会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。