公告日期：2025-10-16

上海新黄浦实业集团股份有限公司
章 程

二○二五年十月

上海新黄浦实业集团股份有限公司

《章 程》

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案和通知......12

第六节 股东会的召开......14

第七节 股东会的表决和决议......16

第五章 董事会......19

第一节 董事的一般规定...... 19

第二节 董事会......22

第三节 独立董事......25

第四节 董事会专门委员会...... 28

第六章 高级管理人员......30
第七章 党、纪、工、团组织......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照国家体制改革委员会关于《股份有限公司规范意见》和《上海市股份有限公司暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市建设委员会沪建经（92）第 522 号文批准，以公开募集方式设立；在上海市黄浦区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91310000132345908G。

第三条 公司于 1992 年 8 月（批准日期）经中国人民银行上海市分行（92）
沪人金股字第 52 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8023.7925 万股。
于 1993 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市；

第四条 公司注册名称：上海新黄浦实业集团股份有限公司

英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：上海市北京东路 668 号东楼 32 层

邮编：200001

第六条 公司注册资本为人民币 67339.6786 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人，如工作需要也可由总经理担任，并依法登记。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党组织工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司为党组织开展工作提供经费保障。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东……
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