公告日期：2025-10-16

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-030
上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 15 日公司召开第九届八次董事会会议，审议通过《关于取消
公司监事会并修订<公司章程>的议案》。同日，公司召开第九届五次监事会会议，审议通过《关于取消公司监事会》的议案。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》将予以废止。公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，重点修订新旧对照表如下：

序号 原条款序号和内容 新条款序号和内容 修订依据

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、

债权人的合法权益，规范公司 职工和债权人的合法权益，规

的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据 根据《上市公司
1 民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》 章程指引》第一
《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中 条等相关规定
国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下 修订完善。

法》）和其他有关规定，制订 简称《证券法》）和其他有关

本章程。 规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司法定代

表人，如工作需要也可由总经

理担任，并依法登记。 根据《上市公司
第八条 董事长为公司法定代 担任法定代表人的董事或者 章程指引》第八
2 表人，如工作需要也可由总经 总经理辞任的，视为同时辞去 条等相关规定
理担任，并依法登记。 法定代表人。 修订完善。

法定代表人辞任的，公司将在

法定代表人辞任之日起 30 日

内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名

义从事的民事活动，其法律后

果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代

表人职权的限制，不得对抗善 根据《上市公司
3 新增条款 意相对人。 章程指引》第九
法定代表人因为执行职务造 条等相关规定
成他人损害的，由公司承担民 修订完善。

事责任。公司承担民事责任

后，依照法律或者本章程……
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