公告日期：2025-10-16

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-029
上海新黄浦实业集团股份有限公司

第九届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届八次董事会会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次《公司章程》修订完后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-030）。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）关于修订、废止公司制度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于中国证监会近期对部分《公司法》配套规章、规范性文件进行了集中修

改、废止，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全

内部管理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司修订、废止部分公司

内部制度，具体明细如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大
会审议

1 《股东大会规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 否

4 《独立董事制度》 修订 是

5 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否

6 《信息披露事务管理制度》 修订 否

7 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

（三）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司按程序启动换届选举工作。公司第十届董事会将由 9 位董事组

成，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。

根据公司主要股东推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：赵峥嵘先生、
吴庆斌先生、黄吉安先生、陈椰明先生、甘湘南女士、吕军先生为公司第十届董

事会非独立董事候选人（简历见附件）。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司按程序启动换届选举工作。公司第十届董事会将由 9 位董事组

成，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：姜明生先生、王洪卫先生、钱翊樑先生为第十届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。