公告日期：2026-04-22

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2026-003
上海新黄浦实业集团股份有限公司

第十届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司第十届二次董事会会议的通知和资料，于2026年4月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。2026年4月20日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事8人，实到董事7人。董事甘湘南女士由于工作原因，委托董事吕军先生代其出席本次会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由代理董事长吴庆斌先生主持。

二、 董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）公司 2025 年年度报告及 2025 年报摘要；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司 2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2025 年度年报及年报摘要提交董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（二）公司 2025 年年度董事会工作报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（三）公司 2025 年度财务决算报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）公司 2025 年度利润分配预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币 2,715,870,537.54 元。董事会同意，
2025 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 673,396,786 股，以此计算合计拟派发现
金红利 20,875,300.37 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.88%。公司 2025 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

详细内容见公司临 2026-004《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（五）公司 2025 年度内部控制评价报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，《公司 2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将《公司 2025 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（六）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行
监督职责情况的报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（七）公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估的报告；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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