公告日期：2026-04-22

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等规定，上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现对 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会由姜明生先生（主任
委员）、王洪卫先生及甘湘南女士组成。2025 年 11 月 11 日，公司
召开第十届一次董事会会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会下属专门委员会的议案》，选举姜明生先生、王洪卫先生、吕军先生为第十届董事会审计委员会成员，选举姜明生先生为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况

2025年内，公司董事会审计委员会依照相关法律法规规定，认真履行职责，共召开了七次董事会审计委员会会议：

序号 会议届次 召开时间 审议议案 审议情况

1、公司2024年度内部控制工作 与会委员对议案及相关资
1 九届九次董事会 2025年1月22日 评价方案； 料进行认真审阅和讨论，
审计委员会 2、审阅公司提交的 2024 年财务 一致通过议案内容。

会计报表（初稿）。

1、公司 2024 年年度报告及年报

摘要；

2、董事会审计委员会 2024 年度

履职报告；

3、公司 2024 年度内部控制评价

报告；

4、立信会计师事务所（特殊普

通合伙）出具《公司 2024 年度

内部控制审计报告》

5、董事会审计委员会对立信会

计师事务所（特殊普通合伙） 与会委员对议案及相关资
2 九届十次董事会 2025年4月28日 2024 年度履行监督职责情况的报 料进行认真审阅和讨论，
审计委员会 告； 一致通过议案内容。

6、2024 年公司审计稽核部年度

工作总结；

7、2025 年度公司审计稽核部内

部审计工作计划；

8、公司 2025 年第一季度报告；

9、关于公司 2024 年度计提减值

准备的议案；

……
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