公告日期：2026-05-01

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 12 日

目 录

2025年年度股东会会议须知 ......3
2025年年度股东会会议议程 ......5
议案一、公司2025年度董事会工作报告 ......6
议案二、公司2025年度利润分配预案 ......12
议案三、公司2025年年度报告及年报摘要......14
议案四、关于聘任公司2026年度审计机构的议案...... 15议案五、关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 20
议案六、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案......21
议案七、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案......22
议案八、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案......24听取公司独立董事2025年度述职报告

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：

一、为能及时、准确地统计出席会议的股东及股东代理人所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东务请准时出席会议。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

四、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

九、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。

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2025 年年度股东会会议议程

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议议程：
（……
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