公告日期：2019-07-10
公告编号：2019-012
证券代码：838707证券简称：馨艺园林主办券商：华鑫证券
大连馨艺园林生态科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第二十次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月30日9:00。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月26日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向大连银行贷款并由关联方提供担保的》议案
根据公司经营需要，公司拟向大连银行股份有限公司第二中心支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款，公司股东徐新、徐庆，关联方徐文成等拟向银行为公司提供担保。
（二）审议《关于取消收购大连菲凡景观设计有限公司的》议案
根据公司综合考虑，公司决定取消收购大连菲凡景观设计有限公司股权。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。
股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
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（二）登记时间：2017年7月29日，9:00-15:00
（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟联
系电话：0411-86536999传真：0411-86536999邮政编码：116000联系人：
王清云
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
五、备查文件目录
一、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十次会议决议
大连馨艺园林生态科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日
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