公告日期：2025-07-01

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

公告编号：2025-016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 338

其中：A 股股东人数 260

境内上市外资股股东人数（B 股） 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 610,309,336

其中：A 股股东持有股份总数 584,310,250

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,999,086

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.4934
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1294

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3640

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事刘广安先生因本职工作安排冲突未能出席
会议；独立董事张军教授、陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生因本职工
作安排冲突、出差，不能出席现场会议，均在线出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、董事会秘书严少云先生出席会议；副总经理沈彤女士、毛巧丽女士、施良先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 583,585,081 99.8759 595,460 0.1019 129,709 0.0222

B 股 25,982,586 99.9365 5,300 0.0204 11,200 0.0431

普通股合计： 609,567,667 99.8785 600,760 0.0984 140,909 0.0231

2、 议案名称：监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 583,587,781 99.8764 595,165 0.1019 127,304 0.0217

B 股 25,982,586 99.9365 7,500 0.0288 9,000 0.0347

普通股合计： 609,570,367 99.8789 602,665 0.0987 136,304 0.0224

3、 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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