公告日期：2025-12-15

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-024
上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于修改公司章程及其附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，从公司的实际情况出发，拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及其附件（即股东大会、董事会议事规则）进行修改，相应废止《监事会议事规则》，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司于 2025 年 12 月 12 日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会
议，审议《关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案》等议案。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。本次会议审议通过了《关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议
案》，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

就公司章程，本次修改的主要内容详见本公告附件。公司章程及其附件的修改草案全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改及后续公司登记事项变更、章程备案等相关手续，授权公司董事长全权办理，董事长有转委托权。公司登记事项变更、章程备案内容最终以公司登记机关核准为准。

本议案需要提交公司临时股东会审议。自公司临时股东会审议通过修改公司章程及其附件之日起，公司监事会、监事均不再履职，《监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

附件：公司章程（2025 年修改草案）修改前后对照表

修改前 修改后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范上海金桥出口加工区开
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简章》）和其他有关规定，制订本章程。 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国
有资产法》、《中国共产党党章》（以下简称《党
章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有限公司规范意见》、《中华人民共和国中外 关规定成立的股份有限公司。
合资经营企业法》和其他有关规定成立的股份 公司以募集设立方式设立；在上海市市场
有限公司（以下简称“公司”）。 监督管理局（原名上海市工商行政管理局）注
公司经上海市建设委员会《沪建经（92）册登记，取得营业执照，统一社会信用代码第 431 号文》批准，以募集设立方式设立；在 913100001322093592。
上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执
照。

第四条 公司于1992 年 5 月 30 日经中国 第三条 公司于1992年5月30日经中国
人民银行上海市分行批准，首次向社会公众 人民银行上海市分行批准后，首次向社会公众
（境内投资人）发行的以人民币认购的内资股 发行人民币普通股 30,000,000 股，于 1993 年
为 30,000,000 股，于 1993 年 3 月 26 日在上海 3 月 26 日在上海证券交易所上市。……

证券交易所上市。

第六条 公司住所：上海市新金桥……
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