公告日期：2026-04-21

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会独立董事张军 2025 年度述职报告

作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。

现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张军，现任复旦大学文科资深教授、经济学院院长，中国经济研究中心主任，复旦大学长三角一体化研究院院长。我担任本公司第十届董事会独立董事以及雅本化学股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司独立董事。

我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025 年，公司召开董事会会议 8 次、股东会 2 次。本着勤勉尽责态度，我
认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。我出席董事会会议、股东会具体情况见下表：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 投票表决情况 应出席次数 实际出席次
数 次数 次数 数

8 8 0 0 对全部议案均 2 1

投同意票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、出席薪酬与考核委员会会议情况

我是薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。2025 年，我召集了董事会薪酬

与考核委员会会议 1 次，分别对公司 2024 年度经理层绩效考核、2025 年经营业
绩责任书进行了初审，形成会议初审意见并被董事会采纳，履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、出席战略委员会会议情况

我是战略委员会委员。2025 年未召开战略委员会会议。

3、出席审计、提名委员会会议情况

我自 2025 年 12 月 30 日起担任审计、提名委员会成员，未召开会议。

4、出席独立董事专门会议情况

2025 年公司没有召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年，我勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、高级管理人员绩效考核、内部控制评价、聘任审计机构等可能影响公司股东尤其是中小股东利益的重大事项，在董事会会议上审慎客观发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。2025 年，我未提议召开董事会，未提请董事会召开股东会，未公开向股东征集股东权利，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，我严格履行内、外审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。

（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况

我严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会及其相关专门委员会初审的议案，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见。在作出判断、发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。我也积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。在履职过程中，我充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作时间和内容

2025 年，我积极参加公司与独立董事相关的各类会议，如公司 2024 年工作
总结暨表彰大会、一季度、半年度、三季度工作会议，听取年审会计师关于年审
工作的报告、公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制合规及风险管理、财务管理等重大事项进展、股东会及董事会决议的执行落实等方面情况的汇报，积极进行沟通。平时，我持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、电子通信等方式，与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责……
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