公告日期：2017-09-20

公告编号：2017-046

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：华福证券

泰州友润电子科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月20日

2.会议召开地点：泰州友润电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司根据章程规定于 2017年9月4日发出了本次股东大会的通

知，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-046

(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容

详见披露于全国股转系统指定信息披露平台的

（www.neeq.com.cn）《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2017-042）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司提供借款的偶发性关联交易的议案》1.议案内容

公司与朱汪凤签订借款合同，为支持公司发展，拟向公司提供总额不超过 1000 万元的个人借款，具体借款金额、时间和期限以实际发生为准。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

公告编号：2017-046

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