公告日期：2026-06-10

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-020
新国脉数字文化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告》的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

5 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

8 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

9 关于修订《公司董事会向股东会报告制度》的议案 √

10 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举第十二届董事会董事的议案 应选董事（5）

人

11.01 选举张伟先生为第十二届董事会董事 √

11.02 选举赵昱锋先生为第十二届董事会董事 √

11.03 选举弓剑炜女士为第十二届董事会董事 √

11.04 选举章峻青先生为第十二届董事会董事 √

11.05 选举陈之超先生为第十二届董事会董事 √

12.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案 应选独立董事
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