公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-007
证券代码：872025 证券简称：逆火科技 主办券商：华金证券
昆明逆火科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出
5.会议主持人：李冀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《2018年年度报告摘要》
公告编号：2019-007
（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
公告编号：2019-007
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度权益分配方案》议案
1.议案内容：
公司2018年度利润分配方案为：公司因2018年度因经营亏损，不向股东分派红利。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》（公告编号为：2019-005）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
昆明逆火科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议
昆明逆火科技股份有限公司
监事会
2019年4月23日
公告编号：2019-007
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