公告日期：2025-05-13

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-016

新国脉数字文化股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务预算及资本性投资计划的议案 √

6 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

7 关于公司申请银行综合授信额度的议案 √

8 关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机 √

构的议案

9 关于《公司 2024 年年度报告》的议案 √

10 关于利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品的议案 √

11 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的 √

议案

12 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 √

13 选举赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会十二次会议、第十一届董事会十三次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的公告：临 2025-003 、临 2025-004、临 2025-005、临

2025-006、临 2025-007、临 2025-008、临 2025-012、临 2025-013、临 2025-014、

临 2025-015。

2、 特别决议议案：议案 11、议案 12

3、 对中小投资……
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