公告日期：2025-05-13

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-015
新国脉数字文化股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，具体修订内容详见后附对照表。

公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司章程>及其附件的议案》。主要修订内容为：一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是删除监事会、监事相关规定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；三是调整股东会、董事会的部分职权，将部分原股东会职权划归董事会，强化董事会职能；四是新增董事会专门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；六是新增职工民主管理与劳动人事制度专章，保障职工合法权益，强化
职工民主管理；七是完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容，强化董事会对内部审计工作的管理；八是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述；九是依据相关最新修订的规范，同步对附件《新国脉数字文化股份有限公司股东会议事规则》《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》中的相关内容进行了相应调整。

本次《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 13 日

附件一：《新国脉数字文化股份有限公司章程》修订对照表

附件二：《新国脉数字文化股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

附件三：《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件一：《新国脉数字文化股份有限公司章程》修订对照表

修改前 修改后

第八条

董事长为公司的法定代表人。

第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
董事长为公司的法定代表人。 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人……
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