公告日期：2025-06-28

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-019
新国脉数字文化股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 564,192,552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.9055

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及

(五) 出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陈文俊、闫栋、李原因公请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王瑜因公请假；

3、 董事候选人赵昱锋、董事会秘书兼财务总监魏朝晖出席会议；

4、 公司副总经理赵军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 563,509,938 99.8790 602,514 0.1068 80,100 0.0142

2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 563,504,438 99.8780 618,214 0.1096 69,900 0.0124
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 563,506,738 99.8784 627,614 0.1112 58,200 0.0104

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 563,429,238 99.8647 719,014 0.1274 44,300 0.0079

5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。