公告日期：2025-07-05

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-021
新国脉数字文化股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），本次回购的具体回购资金总额以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准；

●回购股份资金来源：公司自有资金；

●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本；
●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%；

●回购股份方式：集中竞价交易方式；

●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月；

●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来有减持计划，将严格按
照有关法律、法规及证券交易所的相关规则及时履行信息披露义务。
●相关风险提示：

1.本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会、股东会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购无法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 5 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

（二）2025 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

（三）本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本，公司已依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-020 号）。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/5/13

回购方案实施期限 2025/06/27~2026/06/26

方案日期及提议人 2025/5/7，由董事长提议

预计回购金额 5,000万元~10,000万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 16元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 312.5万股~625万股

回购股份占总股本比例 0.39%~0.79%

回购证券账户名称 新国脉数字文化股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B887440365

（一） 回购股份的目的

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本并优化资本结构，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

（四） 回购股份的实施期限

自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

如果在回购期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。