公告日期：2025-08-23

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-026

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十五次会议。会议通知及资料已于2025年8月12日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2025年半年度报告》及摘要的议案

该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司2025年半年度报告及摘要中披露的财务信息客观、真实、公允地反映了公司2025年半年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2025年半年度风险评估报告》的议案

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现其风
险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事陈文俊、赵昱锋、李原回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 23 日

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