公告日期：2026-04-23

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-015
新国脉数字文化股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提
升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 2 月 28 日
发布了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，取得了良好成效。公司于 2026 年
4 月 22 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年
度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，评估 2025 年度行动方案实施情况，明确 2026年度行动方案及其要求，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，面对复杂的外部环境，公司紧抓数字文化产业发展机遇，践行“文化+科技”融合发展战略，持续优化业务布局，着力推进提质增效，实现经营效率与盈利能力同步提升。公司实现营业收入 18.18 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,150.05 万元，同比增长 41.63%，净资产收益率（ROE）与全员劳动生产率均实现大幅提升。

2026 年，公司将持续聚焦主责主业，全面提升核心产品与服务的市场竞争力。以天翼智屏、云智手机等重点产品为抓手，深化 AI 技术与各
业务板块融合，加快发展模式转型升级；强化全面预算与成本精细化管控，确保经营目标全面达成、“一利五率”指标持续提升，为市值提升提供坚实业绩支撑。

二、坚持科技引领，培育新质生产力

2025 年，公司深入践行中国电信“云改数转智惠”战略，坚持创新驱动，积极拥抱 AI 并融入公司战略，推动科技创新高质量发展，深化AIGC 和 AIDC 为“一体两翼”架构，组建“云生、云治、云擎”三大 AI特色工作室；深化产学研合作，攻关核心技术、推动成果转化，聚力“AI+”创新形成差异化领先优势，在“华彩杯”“光华杯”等多个国家级赛事中屡获殊荣，并顺利完成多项政府性科研课题。全年研发投入8322 万元，研发投入强度 4.58%；自研“云生 3D 视觉大模型”，突破云
端实时 2D 转 3D 技术；开发“天翼出行 PLUS 智能体”，入选人民网“人
民匠心产品”；全年制作 AIGC 内容超 1000 集。

2026 年，公司将充分发挥上市公司平台功能，主动对接国家数字文化发展战略，积极开展有利于主业升级、科技创新的资本运作，布局战略性新兴产业，助力公司战略实施落地，持续提升公司核心竞争力与行业影响力。以技术创新为驱动，公司将做强“云生”工场，聚焦 AIGC 内容生产与商业变现，构建从能力基座到价值闭环的文创生产基地；做优“云治”空间，以数据驱动决策与企业治理，实现从经验管理向智能调度的效率跃升；做大“云擎”平台，发力智能体建设与数字员工，推动核心业务向通用人工智能交互体验全面演进。

三、完善公司治理，强化规范运作水平

2025 年，公司严格遵循上市公司治理相关要求，持续健全治理架构，完成《公司章程》修订及监事会改革，明确由审计委员会履行监事会监督职责；开展年度规章制度立改废释工作，系统修订《党委前置研究重
大事项清单》《董事会授权管理办法及授权方案》等 10 项公司治理制度；规范内部管理流程，保障公司规范高效运作。全年共召开 6 次董事会会议、2 次股东会会议，审议通过议案 45 项，涵盖战略规划、经营决策、治理优化、资本运作、股份回购等重大事项，所有会议及议案均严格遵循法定程序，充分保障股东、董事的合法权益。

2026 年，公司将持续完善以《公司章程》为核心的治理制度体系，及时根据企业发展情况及监管要求对规章制度进行修订、增补，确保与最新法律法规同步衔接。不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

四、强化“关键少数”责任，激发内生动力

公司紧密关注监管政策变化，持续对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递，同时利用监管部门、上市公司协会等开设的课程培训强化公司“关键少数”合规意识，促进其明确在信息披露、重大事项报告、内幕信息管……
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