公告日期：2026-04-23

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-010
新国脉数字文化股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了第十一届董事会第十九次会议。会议通知及资料已于2026年4月12日向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。董事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了董事会审计委员会2025年度履职报告、独立董事2025年度述职报告（详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限公司独立董事2025年度述职报告》），并审议通过了以下议案：

一、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2025 年
年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司《2025 年年度报告》中披露的财务信息客观、真实、公允地反映了公司 2025 年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：《公司 2026 年第一季度报告》中披露的财务信息客观、真实、公允地反映公司 2026 年第一季度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2025 年度财务决算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2025年度风险评估报告》的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2025 年度风险评估报告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事陈文俊、赵昱锋、弓剑炜回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于预计2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意
见认……
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