公告日期：2026-04-10

上海先导基电科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
二〇二六年四月

上海先导基电科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司的管理水平，强化公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的董事、高级管理人员是指由股东会、董事会批准任命的下列人员：

（一）公司董事会的全体成员，包含独立董事和非独立董事；

（二）总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官，以及其他董事会认定的高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公开、公正、透明的原则，薪酬水平与公司规模及经营业绩相符，同时与外部薪酬水平相符；

（二）与公司长远利益相结合原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（三）与责、权、利相结合的原则，薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（四）激励与约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬
理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的薪酬方案与绩效评价标准，并组织评价。

第六条 公司人力行政中心依据审议通过的薪酬方案与绩效评价标准进行薪酬管理，组织具体实施工作。

第三章 薪酬的结构与标准

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：

（一）独立董事

参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事和高级管理人员

其他在公司担任经营管理职务的非独立董事，参照同行业同类型岗位薪酬水平及业绩指标达成情况，以其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，其薪酬按高级管理人员薪酬管理执行。未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。若有中长期激励收入则按照激励方案执行。

在公司担任经营管理职务高级管理人员，根据在公司担任的经营管理职务，按董事会审议的年度薪酬方案及考核情况领取薪酬。

第八条 在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬水平与公司整体经营效益挂钩，结合公司经营的状况及经营规模、所属行业和地区同类上市公司高级管理人员薪酬水平以及物价和通胀水平，依据职务和各自分管工作成效及其承担的责任、风险等情况确定。

第九条 在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

条件具备时，公司还可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体办法按照国家有关规定及公司相关方案执行。

第四章 薪酬的发放与管理

第十条 公司独立董事津贴按月发放。

第十一条 在公司担任经营管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照相关薪酬方案，定期绩效评价后发放；专项奖金按照公司《绩效管理制度》和专项奖金具体方案执行；中长期激励收入按照激励方案执行。

第十二条 非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。业绩亏损时，公司应当对公司担任经营管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明其薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第十三条 公司应当依据审议通过的薪酬方案确定在公司担任经营管理职务的非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十四条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
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