公告日期：2026-05-23

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-057
上海先导基电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 662

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,957,689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.8505
份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规
则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，公司 3 名独立董事均列席本次

会议。

2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 288,721,771 99.2315 1,968,018 0.6764 267,900 0.0921

2、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 288,678,769 99.2168 1,970,118 0.6771 308,802 0.1061

3、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 288,664,769 99.2119 1,979,418 0.6803 313,502 0.1078

4、 议案名称：《2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 288,658,469 99.2098 1,988,518 0.6834 310,702 0.1068

5、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 288,639,601 99.2033……
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