公告日期：2025-10-16

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-061
上海万业企业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万
科 T4 办公楼 2F 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 599

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,084,591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.4377
份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事 规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章 程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 340,895,675 99.9446 87,216 0.0256 101,700 0.0298

2、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 337,170,629 98.8525 3,688,862 1.0815 225,100 0.0660

3、议案名称：《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 337,221,978 98.8675 3,680,313 1.0790 182,300 0.0535

3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 337,208,278 98.8635 3,680,913 1.0792 195,400 0.0573

3.03、 议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 337,226,878 98.8690 3,661,913 1.0736 195,800 0.0574

3.04、 议案名称：修……
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