公告日期：2025-09-30

上海万业企业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年10月15日

2025年第二次临时股东大会会议资料

目 录

会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 4
议案一 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案......5
议案二 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ...... 9
议案三 关于制定及修订公司部分管理制度的议案 ......46
议案四 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 ......47

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会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。

1、本次会议投票表决的议案是：

（1）《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；

（2）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

（3）《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；

（3.01）修订《股东会议事规则》；

（3.02）修订《董事会议事规则》；

（3.03）修订《独立董事制度》；

（3.04）修订《关联交易管理制度》；

（3.05）修订《对外担保管理制度》；

（3.06）修订《对外投资管理制度》；

（3.07）修订《募集资金管理制度》；

（4）《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；

（4.01）于洵先生。

2、表决办法：以上议案1-3为非累积投票议案，其中议案1、2、3.01、3.02为特别决议议案。议案4为累积投票议案。全部议案对中小投资者单独计票。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20

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分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的顺序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

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股东大会秘书处

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会议议程

现场会议时间：2025年10月15日 14:00
现场会议地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；
1、 审议《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；2、 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
3、 审议《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；
4、 审议《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；
5、 股东交流；
6、 投票表决；
7、 宣读表决结果；
8、 见证律师宣读法律意见；
9、 主持人宣布会议结束。

议案一

关于拟变更公司名称、经营范围并修订

《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

一、公司董事会审议变更公司名称、经营范围并修订《公司章
程》的情况

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29 日召开第十二届董事会临时会……
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