公告日期：2025-12-02

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-078
上海先导基电科技股份有限公司

关于租赁设备暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为满足生产经营需要，上海先导基电科技股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司衢州万导热电科技有限公司（以下简称“衢州万导”）拟租赁广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进”）的机器设备，租赁期两年，机器设备年租赁金额合计 31.08万元，两年租金合计 62.17 万元。年租赁金额与租赁期合计金额的差异为四舍五入尾差所致。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

交易实施履行的审批程序：本次交易事项已经公司第十二届
董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第十二届董事会临时会议审议通过，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易的出租方为公司关联人先导科技集团有限公司（以下
简称“先导科技集团”）控制的其他企业，本次交易构成关联交易。截至本次交易，过去 12 个月内，公司与关联人先导科技集团及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围且未经董事会审议的金额为 4097.35 万元，加上本次交易两年的租金总额，尚未提交董事会审议的关联交易累计金额为 4159.52 万元，达到最近一期经审计净资产
绝对值 0.5%以上，本次交易应当提交董事会审议并披露。尚未提交股东会审议的交易累计金额为 3.41 亿元，加上本次交易两年的租金总额，上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

一、 关联交易概述

为满足生产经营需要，公司全资子公司衢州万导拟租赁先导先进的机器设备。

（一）租赁方案

出租方：广东先导先进材料股份有限公司

承租方：衢州万导热电科技有限公司

租赁标的：冷压机、半导体晶棒性能测试仪、封管机、区熔炉等机器设备

租期：两年

租赁价格：31.08 万元/年（含税），两年含税租金总额 62.17 万
元。年租赁金额与租赁期合计金额的差异为四舍五入尾差所致。

（二）本次关联交易已履行的审议程序

本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事
会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。2025 年 12 月 1 日，
公司召开第十二届董事会临时会议，审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》。在审议表决本议案时，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）历史关联交易情况

截至本次交易，过去 12 个月内，公司与关联人先导科技集团及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围且未经董事会审议的金额为 4097.35 万元，加上本次交易两年的租金总额，尚未提交董事会审议的关联交易累计金额为 4159.52 万元，达到最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本次交易应当提交董事会审议并披露。尚未提交股东会审议的交易累计金额为 3.41 亿元，加上本次交易两年的租金总额，上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、 关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

1、公司名称：广东先导先进材料股份有限公司

2、统一社会信用代码：914418025989245654

3、成立时间：2012-06-19

4、注册地址：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 B 区

5、法定代表人：李京振

6、注册资本：38660 万元

7、经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业……
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